Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка

В Центральном банке решили ликвидировать лицензию. Это было принято потому, что не выполнено условий федеральных законов, которые регулируют деятельность банка. Также не нашлось нормативных актов российского Банка. В КИВИ банке постоянно наблюдалось нарушение законодательства, связанного с легализацией прибыли, которую сотрудники получали, осуществляя преступную деятельность, финансировали терроризм. Регулятор за последние двенадцать месяцев пытался применять меры около пяти раз. Два раза осуществлялся ввод ограничений на выполнение некоторых операций.

Сотрудники Центрального Банка отмечали, что финансовая организация нередко вела теневой бизнес. Деньги переводили  обменным пунктам криптовалют, нелегальным казино онлайн, букмекерским конторам. Когда завершался январь сообщили, что завершился Qiwi процесс продажи российского бизнеса. При этом активы были проданы Российской Федерации. Также узнали, что компания КИВИ занималась продажей активой Fusion Factor Fintech Limited.