В США оператор миксера Helix Ларри Хармон был приговорен к трем годам тюремного заключения за участие в отмывании более 350 000 BTC (что эквивалентно $31,5 млрд по текущему курсу). Ему также приговорено конфисковать $311 млн наличных средств и еще $400 млн в криптовалюте.
Помимо этого, хакер Илья Лихтенштейн был осужден на пять лет за взлом Bitfinex, кражу и отмывание 120 000 BTC (что составляло $72 млн на момент преступлений, а на сегодняшний день примерно $10,7 млрд). Приговор был смягчен за сотрудничество с следствием. В этих преступлениях также участвовала его жена Хезер Морган, ее дело находится в стадии ожидания приговора.