Правоохранительные органы Москвы задержали 52-летнюю женщину по обвинению в дропперстве. Это первое уголовное дело по новому законодательству, вступившему в силу 5 июля 2024 года.
Суть преступления: подозреваемая, пытаясь решить свои финансовые проблемы, откликнулась на предложение о подработке в интернете. По указанию преступников она открыла счёт индивидуального предпринимателя в одном из банков. Этот счёт впоследствии использовался для отмывания преступных денег.
Масштаб преступления: на открытый женщиной счёт было зачислено более миллиона рублей. Для координации действий подозреваемая использовала мессенджеры, через которые передавала информацию о банковских операциях своим кураторам.
Результаты расследования:
Правовая ответственность по новому закону предусматривает:
Это дело демонстрирует начало активной борьбы правоохранительных органов с явлением дропперства в России.
Обсуждение
boz
